U.S. JURISDICTION
Operating under United States federal and state laws
CertificadoCompliance & Regulamentação
Conformidade e Segurança
Operamos com total transparência sob jurisdição dos Estados Unidos, em conformidade com regulamentações federais e internacionais
Padrões
Certificações e
OFAC COMPLIANT
Full compliance with sanctions programs
AtivoAML/CFT
Anti-Money Laundering & Counter-Terrorist Financing
AtivoData Security
U.S. privacy laws & encryption standards
CertificadoCompliance
Nosso Compromisso
Conformidade com Sanções OFAC
- Screening automático contra listas de sanções OFAC (SDN List)
- Bloqueio de países sancionados (Cuba, Irã, Coreia do Norte, Síria, Crimeia)
- Verificação em tempo real de todas as transações
- Reporte imediato de matches à OFAC
- Treinamento contínuo em sanctions compliance
Prevenção à Lavagem de Dinheiro
- Conformidade com FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
- Monitoramento de transações suspeitas em tempo real
- Limites de transação e velocity checks
- Sistema de alertas para atividades incomuns
- SAR (Suspicious Activity Reports) quando necessário
- Treinamento contínuo da equipe em AML/CFT
Privacidade em Primeiro Lugar
- Gateway PIX: uso simplificado, sem burocracia
- Infoprodutos: comece apenas com email e senha
- Para uso padrão, não solicitamos documentos, selfies ou comprovantes
- Identificação do beneficiário final apenas quando necessário ou exigido por lei
- Monitoramento de transações sem comprometer privacidade
Proteção de Dados
- Conformidade com leis de privacidade dos EUA
- LGPD respeitada voluntariamente para usuários brasileiros
- Criptografia AES-256 para dados sensíveis
- Direito ao esquecimento respeitado
- Portabilidade de dados garantida
- Consentimento explícito para tratamento
Regulamentação de Criptomoedas
- Conformidade com FinCEN e OFAC
- Reguladores estaduais dos EUA
- Travel Rule para transações acima de limites
- Transparência em conversões de moeda
- Auditoria de transações blockchain
- Segregação de fundos de clientes
Transparência
Transparência Total
Acreditamos em operações transparentes. Todos os nossos processos, taxas e políticas estão disponíveis publicamente.
Relatórios Públicos
Auditorias de segurança e compliance
Blockchain Pública
Todas as transações verificáveis
Open Source
Código auditável pela comunidade
Contato do Departamento de Compliance
Para questões relacionadas a conformidade, regulamentação ou relatórios:
Denúncias e Relatos
Para reportar atividades suspeitas ou violações de compliance: [email protected]
Informações Legais
Orion Pay
Saiba mais sobre como protegemos seus dados em nossa Política de Privacidade e Termos de Uso.