美国司法管辖
依据美国联邦和州法律运营
已认证合规与监管
合规与 安全
我们在美国司法管辖下完全透明运营，符合联邦和国际法规
标准
认证与
OFAC合规
完全符合制裁计划
有效AML/CFT
反洗钱与反恐融资
有效数据安全
美国隐私法与加密标准
已认证合规
我们的承诺
OFAC制裁合规
- 自动筛查OFAC制裁名单(SDN名单)
- 屏蔽受制裁国家(古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚)
- 实时验证所有交易
- 向OFAC即时报告匹配项
- 持续制裁合规培训
反洗钱
- 符合FinCEN(金融犯罪执法网络)规定
- 实时监控可疑交易
- 交易限额和速度检查
- 异常活动警报系统
- 必要时提交SAR(可疑活动报告)
- 团队持续AML/CFT培训
隐私优先
- PIX网关：简易注册，无繁琐手续
- 数字产品：仅需邮箱和密码即可开始
- 标准使用情况下，我们不要求文件、自拍或证明
- 仅在必要或法律要求时才要求提供最终受益人身份信息
- 交易监控不影响隐私
数据保护
- 符合美国隐私法
- 自愿遵守巴西LGPD法规
- 敏感数据AES-256加密
- 尊重被遗忘权
- 保障数据可携性
- 明确同意后处理
加密货币监管
- 符合FinCEN和OFAC规定
- 美国州级监管机构
- 超额交易适用旅行规则
- 货币转换透明
- 区块链交易审计
- 客户资金隔离
透明度
完全透明
我们相信透明运营。所有流程、费用和政策均公开可查。
公开报告
安全与合规审计
公共区块链
所有交易可验证
开源
社区可审计代码
合规部门联系方式
如有合规、监管或报告相关问题：
举报与报告
报告可疑活动或合规违规： [email protected]
法律信息
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地址：123 E MARCY ST STE 101, SANTA FE, NM 87501, United States
注册代理：REPUBLIC REGISTERED AGENT SERVICES INC.