U.S. JURISDICTION
Operating under United States federal and state laws
CertificadoCompliance & Regulación
Conformidad y Seguridad
Operamos con total transparencia bajo jurisdicción de Estados Unidos, en conformidad con regulaciones federales e internacionales
Estándares
Certificaciones y
OFAC COMPLIANT
Full compliance with sanctions programs
ActivoAML/CFT
Anti-Money Laundering & Counter-Terrorist Financing
ActivoData Security
U.S. privacy laws & encryption standards
CertificadoCompliance
Nuestro Compromiso
Conformidad con Sanciones OFAC
- Screening automático contra listas de sanciones OFAC (SDN List)
- Bloqueo de países sancionados (Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria, Crimea)
- Verificación en tiempo real de todas las transacciones
- Reporte inmediato de matches a OFAC
- Capacitación continua en conformidad con sanciones
Prevención de Lavado de Dinero
- Conformidad con FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
- Monitoreo de transacciones sospechosas en tiempo real
- Límites de transacción y velocity checks
- Sistema de alertas para actividades inusuales
- SAR (Suspicious Activity Reports) cuando sea necesario
- Capacitación continua del equipo en AML/CFT
La Privacidad Primero
- Gateway PIX: registro simple, sin burocracia
- Infoproductos: comience solo con email y contraseña
- Para uso estándar, no solicitamos documentos, selfies o comprobantes
- Identificación del beneficiario final solo cuando sea necesario o exigido por ley
- Monitoreo de transacciones sin comprometer privacidad
Protección de Datos
- Conformidad con leyes de privacidad de EE.UU.
- LGPD respetada voluntariamente para usuarios brasileños
- Cifrado AES-256 para datos sensibles
- Derecho al olvido respetado
- Portabilidad de datos garantizada
- Consentimiento explícito para tratamiento
Regulación de Criptomonedas
- Conformidad con FinCEN y OFAC
- Reguladores estatales de EE.UU.
- Travel Rule para transacciones superiores a límites
- Transparencia en conversiones de moneda
- Auditoría de transacciones blockchain
- Segregación de fondos de clientes
Transparência
Transparencia Total
Creemos en operaciones transparentes. Todos nuestros procesos, tarifas y políticas están disponibles públicamente.
Informes Públicos
Auditorías de seguridad y compliance
Blockchain Pública
Todas las transacciones verificables
Open Source
Código auditable por la comunidad
Contacto del Departamento de Compliance
Para cuestiones relacionadas con conformidad, regulación o reportes:
Denuncias y Reportes
Para reportar actividades sospechosas o violaciones de compliance: [email protected]
Información Legal
Orion Pay
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