U.S. JURISDICTION
Operating under United States federal and state laws
CertifieConformite & Reglementation
Conformite et Securite
Nous operons en toute transparence sous la juridiction des Etats-Unis, en conformite avec les reglementations federales et internationales
Normes
Certifications et
OFAC COMPLIANT
Full compliance with sanctions programs
ActifAML/CFT
Anti-Money Laundering & Counter-Terrorist Financing
ActifData Security
U.S. privacy laws & encryption standards
CertifieConformité
Notre Engagement
Conformite aux Sanctions OFAC
- Verification automatique contre les listes de sanctions OFAC (SDN List)
- Blocage des pays sanctionnes (Cuba, Iran, Coree du Nord, Syrie, Crimee)
- Verification en temps reel de toutes les transactions
- Signalement immediat des correspondances a l'OFAC
- Formation continue en conformite aux sanctions
Prevention du Blanchiment d'Argent
- Conformite FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
- Surveillance des transactions suspectes en temps reel
- Limites de transaction et controles de velocite
- Systeme d'alertes pour les activites inhabituelles
- Declaration SAR (Suspicious Activity Reports) si necessaire
- Formation continue de l'equipe en AML/CFT
La Confidentialite d'Abord
- Gateway PIX : inscription simple, sans bureaucratie
- Produits Numeriques : commencez avec un simple email et mot de passe
- Pour un usage standard, nous ne demandons pas de documents, selfies ou justificatifs
- Identification du beneficiaire final uniquement si necessaire ou requis par la loi
- Surveillance des transactions sans compromettre la confidentialite
Protection des Donnees
- Conformite aux lois de confidentialite americaines
- LGPD respectee volontairement pour les utilisateurs bresiliens
- Chiffrement AES-256 pour les donnees sensibles
- Droit a l'oubli respecte
- Portabilite des donnees garantie
- Consentement explicite pour le traitement
Reglementation des Cryptomonnaies
- Conformite FinCEN et OFAC
- Regulateurs d'Etat americains
- Travel Rule pour les transactions au-dessus des seuils
- Transparence dans les conversions de devises
- Audit des transactions blockchain
- Segregation des fonds clients
Transparence
Transparence Totale
Nous croyons en des operations transparentes. Tous nos processus, frais et politiques sont publiquement disponibles.
Rapports Publics
Audits de securite et de conformite
Blockchain Publique
Toutes les transactions verifiables
Open Source
Code auditable par la communaute
Contact du Departement de Conformite
Pour les questions liees a la conformite, la reglementation ou les rapports :
Signalements et Rapports
Pour signaler des activites suspectes ou des violations de conformite : [email protected]
Informations Legales
Orion Pay
En savoir plus sur la protection de vos donnees dans notre Politique de Confidentialite et Conditions d'Utilisation.